万讯自控(300112) - 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。 为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 ...