云天化(600096) - 云天化关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-058 云南云天化股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日 召开2025年第五次临时股东大会选举产生公司第十届非独立董事、独 立董事，与公司工会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会。 公司于同日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董 事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务总 监（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事 会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 根据公司 2025 年第五次临时股东大会及第十届董事会第一次会议 选举结果，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司第十届董事会下设战略委员 会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 ...