国机重装(601399) - 国机重装关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-040 国机重型装备集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日召开 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的 议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司以现场+视频方 式召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、第六届董事会各专门委 员会成员组成、聘任高级管理人员等议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025年8月11日，公司召开2025年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举 韩晓军先生、王晖球先生、王先胜先生、刘兴盛先生、陈飞翔先生担任公司第六届 董事会非独立董事，选举李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生担任公司第 六届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举伍洋先生担任公 ...