新农开发(600359) - 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-035 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届 董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司 章程及相关公司治理制度的议案》。本次修订《公司章程》及相关公司治理制度 事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。公司拟对《公司章程》及相关的公司内部治理制度 进行修订，同时《监事会议事规则》及监事会相关的制度相应废止。 一、关于修改《公司章程》的情况 本次章程主要修订说明如下： （一）治理结构重大调整：取消监事会，审计委员会承接 ...