高争民爆(002827) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-043 西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 3 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025 年 8 月 11 日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、 达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗 乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据公司及控股子公司日常经营情况，预计 2025 年度将与西藏中金新联爆 破工程有限公司新增日常关联交易 1,800 万元，交易价格根据市场定价原则确定； 经公司董事会研究表决 ...