振德医疗(603301) - 振德医疗第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-030 振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，第四 届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，与会董事均 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事鲁建国先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员 列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议 合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 董事会选举鲁建国先生为公司第四届董事会董事长，沈振芳女士 为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。鲁建国先生和沈振芳女士的简历 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...