煌上煌(002695) - 第六届监事会第十六次会议决议公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及 高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场加通讯会议方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，（其中，监事黄菊保先 生以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的 要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经 理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管 列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》 经认真审核，监事会认为：公司收购福建立兴食品股份有限公司控股权事项 履行了必要的审议程序，审议程序合法、 ...