煌上煌(002695) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—034 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议，会议决定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）召 开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十六次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-1 ...