华金资本(000532) - 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第十次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知已于 8 月 5 日以电子邮件 和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。本次会 议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事杜才贞先生（简历如下）为公司第十一届董事会的审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述任期均至第十一届董事会届满之日止。 杜才贞先生，1982 年出生，工商管理（财务管理）专业硕士研究生，高级会计师； 2013 年 12 月至 2024 年 2 月任珠海上富电技股份有限公司董事、副总经理、财务总 监、董事会秘书等；2024 年 2 月至今为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职 财务总监；现任珠海市低空产业投资运营有限公司董事及财务总监、珠海科技产业集 团有限公司董事。 ...