同洲电子(002052) - 深圳市同洲电子股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 深圳市同洲电子股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的职权与授权 | | 1 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 | | 3 | | 第四章 董事会秘书 | | 5 | | 第五章 董事会会议制度 | | 6 | | 第六章 董事会议事程序 | | 7 | | 第七章 董事会会议的信息披露 | | 15 | | 第八章 董事会决议的执行和反馈 | | 16 | | 第九章 附则 | | 16 | 深圳市同洲电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履 行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和 谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《深圳市同洲电 子股份有限公司章程》（以下简称 ...