美力科技(300611) - 董事会决议公告

浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 1 日，以书面 和通讯方式通知各董事，并于 2025 年 8 月 11 日 9:00，以现场加通讯会议的形 式召开。本次董事会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-036 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经董事会审议，认为公司2025年半年度报告全文及报告摘要真实反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...