浙江美力科技股份有限公司 财务报表附注 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江美力科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江美力弹簧有限公司（以 下简称美力弹簧公司），美力弹簧公司由自然人章碧鸿、章竹军共同投资设立，于 2002 年 5 月在新昌县工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。2010 年 11 月，美力弹簧公司 以 2010 年 10 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有统一社会信用代 码为 91330600739910598X 的营业执照，注册资本 211,074,680.00 元，股份总数 211,074,680 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 64,154,474 股；无限售条件的流 通股份 A 股 146,920,206 股。公司股票已于 2017 年 2 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属通用设备制造业-弹簧制造行业。主要经营活动为弹簧的研发、生产和销售。产 品主要有：悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、动力系统弹簧、通用弹簧等。 本财务报表业经公司 2023 年 4 月 25 日第五届董事会第二次会议批准对外 ...

股票简称：美力科技 股票代码：300611 浙江美力科技股份有限公司 ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二五年七月 浙江美力科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 浙江美力科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 ...

| 北京德恒律师事务所 | | | | --- | --- | --- | | 关于 | | | | 浙江美力科技股份有限公司 | | | | 向不特定对象发行可转换公司债券的 | | | | 法律意见 | | | | 北京市西城区金融街 | 19 | 号富凯大厦 B 座 12 层 | | 电话:010-52682888 | | 传真:010-52682999 邮编:100033 | | 北京德恒律师事务 | | | | 所 | | | | 关于浙江美力科技股份有限公司 | | | | 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 | | | | 北京德恒律师事务所 | | 关于浙江美力科技股份有限公司 | | | | 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 | | 义 | 释 | | | 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | | | | 发行人/美力科技/公 | | | | 指 | | 浙江美力科技股份有限公司 | | 司/股份有限公司 | | | | 美力弹簧/有限公司 | 指 | 浙江美力弹簧有限公司，系发行人前身 | | 新昌美力 | 指 | 新昌县美力弹簧有限公司，系发行人 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美力科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 浙江美力科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技""公司"或"发行人"） 的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定， 保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书， ...

6-1-1 | 审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一）合并资产负债表…………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ………… ……… 第 14页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………第 15-93 页 | | --- | 6-1-2 天健审〔2023〕 4708 号 浙江美力科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江美力科技股 ...

股票简称：美力科技 股票代码：300611 浙江美力科技股份有限公司 ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二五年七月 浙江美力科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江美力科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细 ...

北京德恒律师事务所 关于 浙江美力科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 2 | | --- | | 第一节引言 6 | | 第二节正文 9 | | 一、本次发行的核准和授权 9 | | 二、本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东 17 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人重大债权债务 21 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 21 | | 十三、发行人章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作 22 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十六、发行人的税务 24 | ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并 获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 浙江美力科技股份有限公司董事会 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-035 浙江美力科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券 交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江美力科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕140 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 二 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江美力科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二五年七月 浙江美力科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江美力科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 浙江美力科技股份有限公司 上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 3-3-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 4 | | | 四、发行人存在的主要风险 5 | | | 第二节 | 本次发行情况 14 | | 一、本次发行概况 14 | ...

1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日 2、预计的业绩：同向上升 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-034 浙江美力科技股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：7,800 万元 | 万元-9,000 | 4,674.92 万元 | | | 比上年同期增长：66.85%-92.52% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：7,400 万元 | 万元-8,600 | 4,504.81 万元 | | | 比上年同期增长：64.27%-90.91% | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所审计。 二〇二五年七月十五日 1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所 审计。 1 2、 ...