2 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员名称 | 参加公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年4月18日（周五）15:00-17:00 | | | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 地点 | "云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长：章碧鸿先生 独立董事：孙明成先生 | | 人员姓名 | 董事会秘书：梁钰琪女士 财务总监：张栩先生 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1、公司什么时候分红？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司2024年度利润分配预案已于2025年3月 | | | 29日在巨潮资讯网上披露，该事项尚待公司2024年度股东会审议批准后 | | | 方可实施，敬请关注公司后续相关公告。感谢您的关注。 | | 投资者关系活动 | 2、公司后续产品毛利率还能提高吗？ | | 主 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-028 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及《浙江美力科技股份 有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"《第三期员工持股计划》"） 和《浙江美力科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关规定。 经与会持有人认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《第三期员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，同意设立公司第三期员工 持股计划管理委员会，作为公司第三期员工持股计划的日常监督管理机构，代表 持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任 期与公司第三期员工持股计划存续期间一致。 表决结果：同意 23,798,640 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额 总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%； 1 弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。 浙江美力科技股份有限公司 第三期员工持 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-027 浙江美力科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为加强与广大投资者沟通交流，使投资者能够进一步了解公 司经营情况，公司定于2025年4月18日（星期五）15:00-17:00举行2024年度网上 业绩说明会。现将有关事项通知如下： 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳证券 交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长章碧鸿先生、独立董事孙明 成先生、财务总监张栩先生、董事会秘书梁钰琪女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-026 浙江美力科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划完成非交易过户 累计回购公司股份2,974,500股，占公司总股本的1.41%，最高成交价为11.60元/ 股，最低成交价为8.19元/股，成交总金额为30,010,441元（不含交易费用）。 公司本次回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为2023年3月15日至2023年12 月26日。 本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为2,974,500股，占公司总股 本的1.41%，过户价格为9.12元/股，全部来源于上述回购的股份。 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，并于2025年3月4日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划(草案)> 及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"），具体内容详见公司于 ...

浙江美力科技股份有限公司 关于投资建设项目的进展公告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 了第五届董事会第十四次会议，于 2025 年 3 月 4 日召开了 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，同意公司投资建设"年产 200 万件智能悬架及 1000 万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目"。具体 内容详见公司分别于 2025 年 2 月 15 日和 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告 编号：2025-006）和《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-008）。 受让人：浙江美力科技股份有限公司 2、宗地编号：2024 年工 28 号 3、宗地位置：羽林街道大明市区块 4、宗地面积：110994.00 平方米 5、 ...

中国经济网北京3月31日讯 美力科技（维权）（300611.SZ）截至中午收盘报30.80元，跌幅3.36%。 2024年2月7日，美力科技股价盘中创下上市以来最低点5.77元。截至今日，美力科技股价近14个月来累 计涨幅433.80%。 美力科技3月29日发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券 拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产200 万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目、补充流动资金。 | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | 1 | 年产 200 万件智能悬架及 1,000 万件 电动及液压驱动弹性元件等产业化 项目 | 65.561.60 | 21.700.00 | | 1.1 | 其中:智能悬架空气弹簧总成 | 36.500.89 | | | 1.2 | 智能座舱弹性元件 | 10.987.07 | 7.800.00 | | 1.3 | 电动及液压驱动弹性元件 | 11 ...

近日，美力科技（300611）发布2024年年度报告，实现营业收入为16.04亿元，同比增长16.52%；归属于上市公 司股东的净利润为1.07亿元，同比增长162.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9770.27万 元，同比增长178.59%。 往前看，这已经是公司连续两年扣非净利同比暴增逾100%，其中2023年扣非净利增速161.72%，2024年扣非净利 增速则超过2023年，为历史同期最高。美力科技指出，报告期内公司业绩实现同向上升，主要受到以下因素的影 响：公司积极开拓国内外市场和客户，营业收入实现稳定增长；公司及子公司产能利用率有所提升，产品综合毛 利率回升，盈利能力得到改善。 盈利能力方面，公司2024年销售毛利率达到20.79%，为近三年来新高；加权平均净资产收益率10.27%，为上市 以来最高。公司的盈利质量也明显向好，2024年经营活动产生的现金流净额达到1.34亿元，为历史同期最佳水 平。 公司员工持股计划彰显信心，2025年员工持股计划考核目标为当年收入不低于22亿元/业绩不低于1.65亿元，对应 业绩同比增速不低于28%。股东回报规划表明公司强烈的社会责任感。近 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2025〕 1396 号 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美力 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕 1416 号 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，美力科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙敏 中国·杭州 中国注册会计师：王晓彬 二〇二五年三月二十七日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 ...

浙江美力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地积极推动各项业务顺利有序开展，不断规范公司治理， 确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 160,354.10 万元，较上年同期增加 16.52%，实现归属于上市公司的股东净利润为 10,668.74 万元，较上年同期增 加 162.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,770.27 万 元，较上年同期增加 178.59%；经营活动产生的现金流量净额为 13,356.49 万 元，较上年同期增加 30.42%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集召 ...