同洲电子(002052) - 第七届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2025-077 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 8 月 8 日 在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 议案一、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 关于补选第七届董事会非独立董事的详细内容请查阅同日披露的《关于补选 第七届董事会非独立董事的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议 案尚需提交股东大会审议。 议案二、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 ...