航天动力(600343) - 航天动力第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-025 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决的方式召开； 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 经公司总经理提名，公司提名委员会审核，审计委员会审议通过，同意聘任刘 伟先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 （二）审议通过《关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案》。 李峰先生、金忠升先生、苏周鹏先生不再担任公司副总经理职务，公司 ...