致尚科技(301486) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-075 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会对公司实际情况及本次交易相关事项进行自查论证，认为本次交易符 合相关法律法规及规范性文件规定的要求及各项实质条件。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届 董事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先 生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、 刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...