| | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ☑ 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 月 日（星期四）下午 2025 11 20 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 | | | 方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、致尚科技 董事长、总经理陈潮先 | | 人员姓名 | 2、致尚科技 副总经理、董事会秘书陈丽玉 | | | 3、致尚科技 财务负责人张德林 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：主要内容如下： | | | 的合作进展怎么样 1、公司和 senko | | 主要内容介绍 | 尊敬的投资者，您好！具体客户的合作情况，因涉及保密协议约定，公 司不便披露。感谢您的关注！ | | | 2、行业景气度偏好的情况下，而公司为什么会出现季度亏损 | | | 尊敬的投资 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月17日晚间，致尚科技发布公告称，为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市致尚 科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"，活动时间为2025年11月20日。 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-118 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 9 日 召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲 置募集资金（含超募资金）不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，使用期限 为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-117 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 1 ...

Group 1 - The company, Zhishang Technology, announced the convening of its 13th meeting of the 3rd Board of Directors and the 12th meeting of the 3rd Supervisory Board on November 12, 2025 [2] - The meetings will review and approve the proposal regarding the signing of a supplementary agreement [2] - This announcement was made on the evening of November 12 [2]

证券日报网讯 11月12日晚间，致尚科技发布公告称，公司于近日召开了职工代表大会，经职工代表大 会民主选举陈和先先生为公司第三届董事会职工董事。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-111 深圳市致尚科技股份有限公司 1、《第三届职工代表大会第二次全体会议决议》 特此公告。 关于职工董事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、选举职工董事情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第五次临时股东大会审议通过该议案。 根据公司新修订的《公司章程》相关规定，"公司设一名职工代表董事，由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股 东会审议。"为保证公司董事会的合规运作，公司于近日召开了职工代表大会， 经职工代表大会民主选举陈和先先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工 董事。陈和先先生由第三届董事会非职工董事变更为第三届董事会职工董事，任 期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会期满之日止。 公司第 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-110 深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈潮先先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, 03B, Tower 2, Phase 4, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Qianhai Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone, Nanshan District, Shenzhen T: (86-755) 2155 7000 F: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 的法律意见书 二 〇二五年 十一月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市致尚科技股份有限公司 北京市竞天公诚（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 11 月 9 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 11 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、 庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-112 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 鉴于公司已与深圳市恒扬数据股份有限公司股东就发行股份及支付现金购 买深圳市恒扬数据股份有限公司股份事宜签订了《发行股份及支付现金购买资产 协议》。协议各方拟就《发行股 ...