万辰集团(300972) - 第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-058 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会第三十次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面、电子邮件的形式向 公司全体董事发出。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，会议由 公司董事长王丽卿主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大 资产重组条件的议案》 公司拟通过支付现金的方式向淮南市盛裕企业管理有限公司（以下简称 "淮南盛裕"）和淮南市会想企业管理有限公司（以下简称"淮 ...