万辰集团(300972) - 华兴证券有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支 付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想企业管理有限 公司合计持有的南京万优商业管理有限公司49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成 重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关 规定，本次交易构成关联交易。 华兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次 交易履行了本阶段必要的尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意 见，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在其他重大利益关系，就本次交 易发表有关核查意见是独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供， 提供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文 件、材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...