葵花药业(002737) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-049 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 12 日 9 时以通讯方式召开。会议由关玉秀女士召集，会议通知及 议案于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人。 公司董事会确定《公司未来五年发展规划纲要》（2026 年-2030 年），系统 性规划公司企业使命、企业愿景、战略定位、战略思想、经营理念、战略方向， 以及实现"百亿葵花"的保障措施等。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。 专门委员会审议情况： 本议案提交董事会审议前，业经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议 审议通过。 2、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的议案》 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司 ...