保税科技(600794) - 张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2025年8月21日 1 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025年8月21日下午2点 地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 的股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》 2、《关于审议修订<公司章程>的议案》； 3、《关于审议<公司股东会议事规则>的议案》； 4、《关于审议<公司董事会议事规则>的议案》； 5、《关于审议<公司对外担保制度>的议案》； 6、《关于审议<公司关联交易管理制度>的议案》； 7、《关于审议<公司募集资金管理制度>的议案》； 8、《关于审议<公司董事离职管理制度>的议案》。 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理 ...