永杰新材(603271) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-032 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 1 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于2024年年度股东会已经授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案， 本议案无需提交股东会审议。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 经 ...