关于召开2025年年度股东会的通知 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-023 永杰新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司行政楼一 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2026 年 3 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 19 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 经审议，公司董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司在 2025 年 ...

关于2025年度利润分配方案 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-018 永杰新材料股份有限公司 及2026年中期股息派发授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.455元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，永杰新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 200,396,055.48元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益 ...

声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：永杰新材 证券代码：603271 2026 年限制性股票激励计划（草案） 2026 年 3 月 永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 2 永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》由 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 永杰新材料股份有限公司 二、永杰新材 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东会审议通过后 60 日内，公司 进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。 ...

永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致。 （二）预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月 内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并 二、相关说明 （一）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计 划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。预留权益比例未 超过本激励计划拟授出全部权益数量的 20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃 获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的限制性股票份 额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。激励对象在认购限制 性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 永杰新材料股份有限公司董事会 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占本激励计划 草案公布日股 本总额的比例 章国华 常务副总经理 8.00 4.49% ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-022 永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励方式 √第一类限制性股票 □限制性股票 股份来源 √发行股份 □回购股份 □其他 本次股权激励计划有效期 60个月 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量 178.0000万股 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量占公司总股本比例 0.90% 本次股权激励计划是否有预留 √是，预留数量35.5000万股； 占本股权激励拟授予权益比例19.94% □否 本次股权激励计划拟首次授予的限制 性股票数量 142.5000万股 激励对象数量 69人 激励对象数量占员工总数比例 4.39% 激励对象范围 √董事 √高级管理人员 □核心技术或业务人员 □外籍员工 √其他，核心骨干员工 授予价格/授予价格 23.04元/股 如无特别说明，本摘要公告所述词语或简称与《永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》中的相同。 ...

永杰新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律法规、规章和规范性文件以及《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要等相关事项进行了核查，发 ...

内部控制审计报告 天健审〔2026〕1389 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永杰新材于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永杰 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 四、附件……………………………………………………………第 83—86 页 审 计 报 告 天健审〔2026〕138 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 法律意见书 致：永杰新材料股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 之 根据永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材""公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受永 杰新材的委托，担任公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" ...