2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市 情形的原因。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5、公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经 营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入81.11亿元，较去年同期增长24.71%；归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元，较去年同期增长34.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.19亿元，较去年 同期增长29.54%；净资产收益率为21.07%；基本每股收益为2.17元。 □适用 √不适用 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-008 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事 长沈建国召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 永杰新材料股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第五届董事会第十一次会议决议公告 （三）审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-011 永杰新材料股份有限公司 （二）中期股息派发金额上限 不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 （三）中期股息派发的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上 述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年中期股息派发方案，在授权 范围内经董事会审议通过，可进行中期分红。授权期限自本议案经2024年年度股东大 会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、公司履行的决策程序 关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期股息 派发方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为 进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司2025年度的中 期股息派发方案拟 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-010 重要内容提示： 永杰新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.25元（含税）。 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 永杰新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）管理层编 制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永杰新材为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 二、附件 ……………………………………………………………第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 8 页 （四）本所签字注册会计师执业资格证书复印件 ………… 第 9-10 页 关于永杰新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕756 号 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 及子公司 2025 年度向银行申请授信额度 及担保事项的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司及 子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项进行了认真、审慎核查，核查 具体情况如下： 一、申请授信额度及担保事项的基本情况 为满足公司及子公司发展计划和战略实施的需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行申请授信额度不超过 35 亿元，担保形式包含以下几种：永杰新材向 子公司提供担保（担保额度不超过 22 亿元）、子公司为永杰新材提供担保（担保 额度不超过 5.3 亿元）、子公司之间互相提供担保（担保额度不超过 1 亿元）、关 联方沈建国、王旭曙为永杰新材及其子公司提供担保（担保额度不超过 21 亿元）。 授信范围包括但 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 2025 年开展铝产品套期保值业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2025 年开展铝产品套期保值业务事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、交易情况概述 （二）交易金额 根据公司对铝原材料的采购情况、存货规模、风险敞口及未来铝锭价格走 势判断，2025 年开展铝产品套期保值业务任一交易日的建仓规模不超过 2 万 吨、保证金金额不超过人民币 5,000 万元、持有的最高合约价值不超过 5 亿 元。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝产品套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 公司开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需铝产品。通过境内 经监管机构批准 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 2025 年开展远期结售汇业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年开展远期结售汇业 务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务情况概述 （一）交易目的 因公司存在国外客户，需要以美元、欧元等外币进行结算。为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司开展远期结售汇业务，充分利 用远期结售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资 产保值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 公司 2025 年度因远期结售汇业务开展外币金额不超过等值 6,000 万美元或 等值人民币，该额度在有效期内可以滚动使用。 （三）资金来源 公司及下属子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （四 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，对公司使 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4.5 万吨锂电池高精铝板 带箔技改项目 | 73,738.00 | 33,000.00 | | 2 | 年产 10 万吨锂电池高精铝板 带技改项目 | 55,117.00 | 25, ...

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司与投 资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件的规定和《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司 ...