南天信息(000948) - 第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-037 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 12 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）《关于清算注销控股子公司南天智杰科技（云南）有限公 司的议案》； 公司与上海程铭咨询管理中心、山西智杰软件工程有限公司于 2020 年 8 月共同设立南天智杰科技（云南）有限公司（以下简称"南 天智杰"），注册资本 1000 万元，公司认缴出资 400 万元，持有南 天智杰 40%股权。根据约定，公司在南 ...