证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-029 云南南天电子信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 5 月 29 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于设立子公司的议案》； 为落实南天信息发展战略，拟以自有资金人民币 1 亿元，投资新 设从事系统集成服务业务的子公司北京南天系统集成有限公司（暂 定），子公司成立后，公司持有股权比例为 100%，拟开展经营范围： 电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务；系统集成；企业管理咨询；销售、租赁电子计算机软、硬 件及外围设备等（子公司具体名称以及 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-029 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 5 月 29 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于设立子公司的议案》； 为落实南天信息发展战略，拟以自有资金人民币 1 亿元，投资新 设从事系统集成服务业务的子公司北京南天系统集成有限公司（暂 定），子公司成立后，公司持有股权比例为 100%，拟开展经营范围： 电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务；系统集成；企业管理咨询；销售、租赁电子计算机软、硬 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-028 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 3、联系人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室 4、联系电话：0871-68279182、63366327 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案》。2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了上 述议案。鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除 限售期解除限售条件未成就，需回购注销限制性股票 3,628,560 股；2 名激励对象因组织安排调离公司且目前已不在公司任职，需回购注销限 制性股票 93,000 股，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025 年 4 月 27 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在昆明市环城东路 455 号公司三楼 会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时 间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章 程 （本章程已于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年度股东大会审议通过） 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织及党的工作机构 | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-027 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250516 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 √ | □ | | | 路演活动 新闻发布会 □ | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日 (周五) 下午 16:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书赵起高 | | | 员姓名 | 2、财务总监郑勇勇 | | | | 3、证券事务代表沈硕 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、您好，公司发展战略和未来发展方向如何，未来利润增 | | | | 长点在哪儿？ ...

特此公告。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-026 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南南天电子信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由云南证监局指导，云南省上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度云南辖 区上市公司投资者网上集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月16日（周五） 16:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十三日 ...

股东方面，截至2025年3月31日，南天信息股东户数65282户，较上次减少7478户，户均持股市值35.28 万元，户均持股数量2.76万股。 5月12日，南天信息今日收盘19.17元，上涨2.08%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到79.69倍，创11天以来新低，总市值75.46亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的软件开发行业市盈率平均115.03倍，行业中值82.81倍，南天信息排 名第135位。 云南南天电子信息产业股份有限公司是国内知名的金融行业数字化综合解决方案和服务商。主要业务有 软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案、IT产品销售及产业互联网、创新业务。公司是国 家发改委、科技部、财政部、海关总署及国家税务局五部委联合认定的"国家认定企业技术中心"。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入19.93亿元，同比1.70%；净利润-30077909.44 元，同比-228.98%，销售毛利率9.67%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)135南天信息79.6965.262.7975.46亿行业平均 115.03132.38 ...

金融界消息 截至2025年5月6日收盘，南天信息（000948）报收于18.56元，上涨10.02%，换手率6.7%， 成交量26.08万手，成交金额4.72亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1.60亿元，占比成交额33.83%。其中，超大单净流入1.33亿元、占 成交额28.12%，大单净流入2696.08万元、占成交额5.71%，中单净流出流出6735.65万元、占成交额 14.27%，小单净流出9228.54万元、占成交额19.56%。 南天信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入19.93亿元、同比增长1.70%，归属净利 润3007.79万元，同比减少228.98%，扣非净利润3211.47万元，同比减少198.09%，流动比率1.326、速动 比率0.710、资产负债率68.63%。 天眼查商业履历信息显示，云南南天电子信息产业股份有限公司，成立于1998年，位于昆明市，是一家 以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本39374.4987万人民币，实缴资本 39374.4987万人民币。公司法定代表人为徐宏灿。 通过天眼查大数据分析，云南南天电子信息产业 ...