成大生物(688739) - 辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-040 辽宁成大生物股份有限公司 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 12 日以现 场与通讯相结合的方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《辽宁成大生物股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，形成的决议合法有 效。 1 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《辽宁成大生物股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定 及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-042）。 特此 ...