紫金银行(601860) - 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

会议材料 （股票代码：601860） 2025 年 8 月 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 14:30 现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路 381 号） 召集人：公司董事会 1.关于不再设立监事会的议案 2.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的 议案 3.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会 议事规则》的议案 4.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议 事规则》的议案 5.关于股东大会对董事会授权的议案 6.关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案 7.关于选举第五届董事会独立董事的议案 主持人：公司董事长邵辉先生 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议各项议案 四、股东发言或提问 五、集中回答股东提问 六、投票表决、计票 2 七、宣布现场表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束 3 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临 ...