*ST星农(603789) - *ST星农第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-044 星光农机股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。 公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于收购中城汽车（山东）有限公司 100%股权暨关联交易的议案 为了增强产业协同效应，实现降本增效，进一步增强公司盈利能力，提升公 司核心竞争力，同意公司以 2,941.40 万元交易对价收购绿脉汽车工业有限公司持 有的中城汽车（山东）有限公司（以下简称"中城汽车"）100%的股权。本次交 易完成后，公司 ...