株冶集团(600961) - 株冶集团第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-021 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2025 年 8 月 12 日。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2025 年半年度报告的议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及 1 其摘要。 （二）关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 ...