株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 序号 | | 议案名称 | | 1 | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 2 | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 3 | | 关于独立董事述职报告的议案 | | 4 | | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 | | | 行股票的议案 | | | 5 | 关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | | 6 | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 7 | 关于 2025 | 年度财务预算报告的议案 | | 8 | 关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 9 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 10 | | 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案 | | | | 关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关 | | 11 | 法律文书的议案 | | | 12 | 关于 2024 | 年度内部控制评价报告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 株洲冶炼集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"、"公司"或"上市公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，出具本持续督导意见暨持续 督导总结报告。 1、出具本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的文件、材料由相关各 方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整 性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所 提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。 2、本持续督导意见暨持续督导总结报告不构成对上市公司的任何投资建议， 对投资者根据本持续督导意见所做出的任何 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会专门委员 会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式 召开了 2025 年第三次会议，就提交公司第八届董事会第十一次 会议的相关事项进行了事前审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员 5 人，实到委员 5 人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志 军先生主持。 经参会委员共同商榷，发表如下书面审核意见： 审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 审核意见：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定， 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司财务 报表在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 3 月 31 日的财务状 况以及 2025 年一季度的经营成果和现金流量，报告所披露的信 息真实、客观、完 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-014 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）公司于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2025 年 4 月 17 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 关于 2025 年第一季度报告的议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（ww ...

株洲冶炼集团股份有限公司 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第八届董事会第十一次会议决议公告 （二）公司于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2025 年 4 月 17 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1 本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年第一季度报告的 议案》，并同意将该事项提交董事会审议。 （二）关于风险类三清单流程及管理制度修订的议案 9 票同意，0 票反对，0 ...

株洲冶炼集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 4,802,877,712.35 | 4,426,476,040.73 | 8.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 276,920,217.46 | 159,088,458 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase in stock price of over 20% compared to the benchmark index within the next six months [13]. Core Insights - The company achieved a record high performance in 2024, with a net profit attributable to shareholders of 787 million yuan, representing a year-on-year increase of 28.7%. The total revenue reached 19.759 billion yuan, up 1.82% from the previous year [3][5]. - The mining segment has become the primary source of profit for the company, following a significant asset restructuring that allowed it to acquire 100% of Shuikoushan Company, enhancing its resource base [4][5]. - The report forecasts continued growth in net profit for the years 2025 to 2027, with expected figures of 939 million yuan, 1.053 billion yuan, and 1.185 billion yuan respectively, reflecting year-on-year growth rates of 19.41%, 12.16%, and 12.46% [8][10]. Company Overview - The latest closing price of the company's stock is 9.55 yuan, with a total market capitalization of 10.2 billion yuan and a circulating market capitalization of 7.2 billion yuan. The company has a debt-to-asset ratio of 50.8% and a price-to-earnings ratio of 14.47 [2]. - The company has maintained stable production levels in its smelting operations, with zinc and zinc alloy production at 642,500 tons and lead and lead alloy production at 102,800 tons in 2024 [4].

证券研究报告：有色金属 | 公司点评报告 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 9.55 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）10.73 | / 7.52 | | 总市值/流通市值（亿元）102 | / 72 | | 52 周内最高/最低价 | 11.75 / 6.79 | | 资产负债率(%) | 50.8% | | 市盈率 | 14.47 | | 第一大股东 | 湖南水口山有色金属集 | | 团有限公司 | | 研究所 分析师:李帅华 SAC 登记编号:S1340522060001 Email:lishuaihua@cnpsec.com 研究助理:杨丰源 SAC 登记编号:S1340124050015 Email:yangfengyuan@cnpsec.com 株冶集团(600961) 24 年报点评：矿山端量价齐升，创历史最好业绩 l 24 全年归母净利润 7.87 亿元，同比+28.7% 公司发布 2024 年年报：2024 年公司在矿产端实现增利增收，铜 铅锌精矿、黄金等产品产量均创新高，创造了历史最好业绩：实现营 业收入 197.59 亿元 ...

4月10日晚间，株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称"株冶集团（600961）")发布2024年年度报告。 2024年，该公司实现营业总收入约197.59亿元，同比增长1.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润约7.3亿元，同比增长29.71%；实现经营活动产生的现金流量净额为11.07亿元，同比 增长60.32%，显示出较高经营质量。 株冶集团董秘陈湘军向《证券日报》记者表示："公司锚定高质量发展首要任务，聚焦主责主业，坚 持'转方式、调结构、锻长板、强弱项'的经营策略，取得了积极成效。" 年报数据显示，2024年，株冶集团完成锌和锌合金产量约64万吨，完成硫酸产量约64万吨，完成铅和铅 合金约10万吨，仍位居国内铅锌生产的第一阵营。同时，株冶集团完成黄金产量3710.30公斤，同比增 长8.05%，完成黄金销售4074.96公斤，同比增长36.42%。 《证券日报》记者了解，2024年，国内冶炼企业开工积极性较低，市场加工费持续低迷，但是株冶集团 不仅在冶炼端完成年度既定利润指标，而且在矿产端实现增利增收，除了黄金产量创新高之外，铜铅锌 精矿产品产量也创出新高，全年利润总额、净利润均实现 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-007 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议（2024 年度监事会）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）公司于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2025 年 4 月 9 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2024 年度监事会工作报告的议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）关于 2024 年度财务决算报告的议案 7 票同意，0 ...