株冶集团(600961) - 株冶集团独立董事专门会议决议

株洲冶炼集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 审核意见：公司本次调整 2025 年度日常关联交易，主要内 容为向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等以及销售金精矿、粗 铅等，调整是根据交易双方经营发展需要，且交易对方具有相应 资质、履约能力可靠，其交易价格参照市场价格确定。对公司本 期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，不会损害上市公司独立性，公司主要 业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整 2025 年度 日常关联交易的预计额度。 同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2025 年 8 月 12 日召 开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第十二次会议 审议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 一、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 的议案 审核意见：五矿集团财务有限责任公司（以下 ...