株冶集团(600961) - 株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会专门委员 会实施细则》等有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会审计委员会于 2025年8月7日以现场加腾 讯视频方式召开了 2025年第四次会议,就提交公司第八届董事 会第十二次会议的相关事项进行了事前审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员5人,实到委员5 人,符合相关规定人数,会议由公司董事会审计委员会主任李志 军失生主持。 经参会委员共同商榷,发表如下书面审核意见: 1. 审议并通过了《关于 2025年半年度报告的议案》 审核意见:公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,公司财务报 表在所有重大方面公允反映了公司 2025年6月30日的财务状况 以及 2025年半年度的经营成果和现金流量,报告所披露的信息 真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导 ...