福能股份(600483) - 福能股份2025年第一次临时股东会会议资料

福建福能股份有限公司 FUJIAN FUNENG CO．，LTD. 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 22 日 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议资料 | | | | 2025 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 6 | | 议案二：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案 | | 7 | | 议案三：关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 | | 券具体事宜有效期的议案 8 | | 议案四：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 9 | | 议案五：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 10 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东 会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及公司《章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股 东会会议须知如下， ...