金橙子(688291) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

北京金橙子科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及 支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司的 55.00%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产 重组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等法律法规、规范性文件和《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性审核如下： 一、关于本次交易履行发行程序的完备性、合规性的说明 6.2025 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过与 本次交易相关的议案；本次交易相关的议案已经公司独立董事专门会议审议通过， 并同意将本次交易相关议案提交公司 ...