翠微股份(603123) - 翠微股份第七届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | | 公告编号：临 | 债 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 | 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长匡振兴主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》； 详见指定媒体、上交所网站披露的《翠微股份关于修订<公司章程>及部分公 司治理制度的公告》及上交所网站披露的《公司章程》等相关治理制度全文。 1、《公司章程》； 表决结果：同意 8 ...