中航机载(600372) - 中航机载第八届董事会2025年度第六次会议决议公告

中航机载 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第六次会议决议公告 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第六次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 12 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。会议于2025 年 8 月 12 日在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场 结合视频方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 经全体董事一致推举，本次会议由董事胡林平先生主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及《中航机载系统股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议选举公司董事长的议案》 王建刚先生因到龄退休，已申请辞去公司董事及董事会下设战略委员 会委员（召集人）职务， ...