中航机载(600372) - 中航机载2025年第二次临时股东大会决议公告

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-046 中航机载系统股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 12 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,583 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,751,901,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.8704 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生因公务原因不能现 场出席并主持本次会议，经全体董事 ...