翠微股份(603123) - 翠微股份独立董事工作制度（2025年修订）

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保障全体股东的权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且 ...