翠微股份(603123) - 翠微股份董事会秘书工作细则（2025年修订）

北京翠微大厦股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券交易所的指定联络 人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的 事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为由董事会秘书分管的工作 部门。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格为： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 下列人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第178条及《公司章程》第102条规定的任何一种情形； ...