翠微股份(603123) - 翠微股份董事会战略委员会工作细则（2025年修订）

北京翠微大厦股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 （五）对以上事项的实施进行检查、评价，并适时提出调整建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委 ...