甘源食品(002991) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-024 甘源食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过 邮件及短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士、 刘江山先生以通讯方式出席）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026），《2025 年半年度 报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证 ...