甘源食品(002991) - 股东会议事规则（2025年8月）

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 甘源食品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，特制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准第七条规定的对外担保事项； (十) 审议批准第八条规定的财务资助事项； ( ...