甘源食品(002991) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

甘源食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指公 司的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称"财务总监"）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会 ...