甘源食品(002991) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

甘源食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，加 强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律法规及《公司章程》所规定的公司高级 管理人员的义务，享有相应的工作职权，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所和证券监管机构之间的指定联络人。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书可以由公司董事、 ...