惠天热电(000692) - 第十届董事会2025年第八次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-47 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年8月9日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）。 1.审议通过《关于对外出租加油站资产的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票 弃权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告》（公告编号：2025-49）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》 ...