华融化学(301256) - 董事会决议公告

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-038 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知于 2025年8月1日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年8月12日9:30在新希 望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际 出席会议的董事有7名（其中，李建雄、张明贵、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会 议由董事长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名 ...