若羽臣(003010) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-063 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议通知 于2025年8月8日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2025年8月12日在广州 市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生 主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认 真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价 格及注销部分股票期权的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期 及预留授予部分第二 ...