洲明科技(300232) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-063 深圳市洲明科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 12 日下午 17:00 在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议为紧急临时会议，由全体董事共同推举林洺锋先生召集并主持，林 洺锋先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》 等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口 头和通讯方式向全体董事发出。本次董事会应出席会议表决的董事 7 人，实际出 席会议表决的董事 7 人，其中董事武军先生、张晓云女士、杨勇智先生、全智先 生、甘耀仁先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...