若羽臣(003010) - 第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-064 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2025 年 8 月 8 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 12 日 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的方式召开，由监 事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行 权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权 价 ...