洲明科技(300232) - 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-064 深圳市洲明科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召 开 2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 3 名、独 立董事 3 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届 董事会；同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第六届董事会董事长的议案》、《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委 员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下： 一、第六届董事会及专门委员会成员情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 非独立董事中设职工代表董事 1 名。任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审 议通过之 ...