源飞宠物(001222) - 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2025 年 8 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2025 年 8 月 11 日通过电话 和口头方式告知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：通讯方式出席董事 2 人，为朱晓荣和陈群）。 会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-034 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名 单的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次 激励计划"）原拟授予的激励对象中，部分激励对象因个人原因自愿放弃认 ...